证券代码：002935               证券简称：天奥电子                公告编号：2022-009



                            成都天奥电子股份有限公司
                        第四届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2022

年 3 月 25 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以

现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席黄浩先生

主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规

定。

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2021 年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份

有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    （二）审议并通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会工作报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥

电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

    （三）审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》
                                          1
    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）审议并通过《公司 2022 年度财务预算报告》

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）审议并通过《公司 2021 年度利润分配预案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等

相关法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利

润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素，符合

公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2021 年度利润

分配预案的公告》。

    （六）审议并通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    经审议，监事会认为：公司已建立健全内部控制制度并得到有效执行，符合国家相关法

律法规的规定。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的

建立及执行情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

    （七）审议并通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用

募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使

用及管理的违规情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2021 年度募集资金
                                          2
存放与使用情况的专项报告》。

    （八）审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2022 年度日常

关联交易预计的公告》。

    （九）审议并通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关

联交易的议案》

    经审议，监事会认为：本次与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》符合公

司日常经营需要，有助于提高资金使用效率、降低资金使用成本。同意公司与中国电子科技

财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于与中国电子科

技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                           成都天奥电子股份有限公司

                                                                     监 事 会

                                                                 2022 年 4 月 7 日




                                          3