证券代码：002935               证券简称：天奥电子                公告编号：2022-042



                             成都天奥电子股份有限公司
                        第四届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2022

年 7 月 1 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 7 月 5 日在公司会议室以

现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席

黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司

章程的规定。

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于调整公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予限制性股

票的授予价格和授予数量的议案》

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度利润分

配预案》，按照该分配方案：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），每 10 股转增 3 股，公司

利润分配方案于 2022 年 6 月 23 日实施完毕。根据《成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A

股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授

权，董事会对本次激励计划的授予价格和数量进行相应的调整，调整后，首次授予的限制性

股票授予价格为 13.34 元/股，授予数量由 460 万股调整为 598 万股，预留的限制性股票数

量 40 万股调整为 52 万股。

    经审核，公司监事会认为：该调整方案符合《公司法》、《证券法》、《中央企业控股上市

公司实施股权激励工作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文

件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。综上，监事会一致同意该调整方案。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021

年 A 股限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格和授予数量的公告》。
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    （二）审议并通过《关于向公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象符合《中华人民共和国公

司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划规定的

激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意以 2022

年 7 月 5 日为首次限制性股票授予日，同意激励对象人数由 88 名调整为 86 名，并同意以每

股 13.34 元的授予价格向 86 名激励对象授予限制性股票 430.482 万股。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2021 年 A

股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                           成都天奥电子股份有限公司

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                                                               2022 年 7 月 6 日




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