成都天奥电子股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第二十五次会议所涉事项的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管第 1 号——主板上市公司规范指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司
董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就第四届董事
会第二十五次会议所涉事项发表独立意见如下：
    一、关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
    经审阅相关资料，按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对公司对外担保和 2022 年上半年
控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见如下：报告期内，公司不存在
控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未进行对外担保。
    二、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
    经核查，公司 2022 年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管
理制度》等的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司
2022 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，公司及时、认真履行了信息披露义务。
    综上所述，全体独立董事同意《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的相关内容。
    三、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见
    经审阅《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》及中国电子
科技财务有限公司（以下简称“中电财务”）提供的相关资料和财务报表、公司
的调查核实资料，现就该事项发表独立意见如下：
    1、中电财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现
中电财务存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理
办法》规定情况。中电财务建立了较为完善的内部控制体系，能较好的控制风险，

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资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重大缺陷；各项监管指标均符合监管机
构的要求。公司与中电财务之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
   2、在审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和
公司章程的规定。公司与中电财务的关联交易事项公平、合理，不存在损害公司
及中小股东权益的情形。
   四、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的独立意见
    公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据
项目实际进展情况和外部市场环境变化所做出的审慎决策，有利于提高募集资金
使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东
利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关规定。因此，全体独立董事同意本次事项并提交公司股东大会审议。



（以下无正文）




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（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十五次会议所涉事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：
                  樊   勇             乐   军       李正国




                                                      年     月    日




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