成都天奥电子股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第二十五次会议所涉事项的事前认可意见


    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）就公司第四届董事会第二
十五次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，根据《公司法》、《上
市公司独立董事规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管第 1 号——主板上市
公司规范指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第四届董事会
的独立董事，基于独立判断立场，我们就上述事项发表事前认可意见如下：

    一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告

    中国电子科技财务有限公司（以下简称“中电财务”）具有合法有效的《金
融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现中电财务存在违反中国银行保险监
督委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。中电财务建立了较为
完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现
存在重大缺陷；各项监管指标均符合监管机构的要求。

    我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。同时，公
司关联董事应回避表决。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十五次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页）




独立董事签名：
                  樊   勇             乐   军       李正国




                                                   年    月    日




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