成都天奥电子股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第二十六次会议所涉事项的独立意见



    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规
定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅
公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就第四届
董事会第二十六次会议所涉事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司副总经理的独立意见
    本次聘任公司副总经理的提名、审议和表决程序均符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，杨刚先生具有与公司副总经理职务相适应的任职资格、工作
阅历和经验，不存在以下任一情形：(1)《公司法》第一百四十七条规定的情形
之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
    因此，我们同意聘任杨刚先生为公司副总经理。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十六次会议所涉事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：
                  樊   勇             乐   军       李正国




                                                         年   月   日




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