证券代码：002935              证券简称：天奥电子               公告编号：2023-014



                           成都天奥电子股份有限公司
                        第五届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 4

月 12 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体

董事推举赵晓虎先生主持会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    选举赵晓虎先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

    选举赵晓虎先生、徐建平先生、樊勇先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并由董

事赵晓虎先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）审议并通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

    选举何勇先生、樊勇先生、赵晓虎先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由独立

董事何勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）审议并通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    选举樊勇先生、何勇先生、徐建平先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并

由独立董事樊勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    （五）审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

   选举杨敏先生、樊勇先生、陈玉立女士为公司第五届董事会审计委员会委员，并由独立

董事杨敏先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。

   表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （六）审议并通过《关于公司高级管理人员延期聘任的议案》

   表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                                      成都天奥电子股份有限公司

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                                                             2023 年 4 月 12 日




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