证券代码：002935                证券简称：天奥电子            公告编号：2023-015



                           成都天奥电子股份有限公司
                        第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023 年 4

月 12 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯

方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。全体监事推举叶静女士主持会议，

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    经审议，全体监事一致同意选举杜润昌先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届

监事会一致。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                         成都天奥电子股份有限公司

                                                                   监 事 会

                                                              2023 年 4 月 12 日




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