证券代码：002935                     证券简称：天奥电子                      公告编号：2023-019



                                 成都天奥电子股份有限公司
                            第五届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 4

月 12 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司
董事长赵晓虎先生因紧急公务出差，委托董事徐建平代为出席并表决。会议由公司董事徐建
平先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定。
     二、董事会会议审议情况

     （一）审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
     本议案尚需提交股东大会审议批准。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

     报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2022 年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份

有限公司 2022 年年度报告摘要》。

     （二）审议并通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

     （三）审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

     本议案尚需提交股东大会审议批准。

     公司独立董事樊勇先生、乐军先生、李正国先生向董事会提交了《2022 年度独立董事

述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

     董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥
电 子 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》。 述 职 报 告 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
                                                  1
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报

告》。

    （四）审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）审议并通过《公司 2023 年度财务预算报告》

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （六）审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字

（2023）000592 号），公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 112,499,900.85 元，

依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 11,249,990.09

元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为 735,053,955.95 元。

    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预

案：公司以总股本 274,959,040 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），

不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本预案符合《公司法》、《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

    同时，提请股东大会授权董事会根据方案实施结果修改《公司章程》并办理注册资本变

更的工商登记相关事宜。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2022 年度利润

分配预案的公告》。

    （七）审议并通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

    公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面

保持了有效的内部控制。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

《内部控制审计报告》（大华内字(2023)000084 号）。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

    （八）审议并通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真

实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

《成都天奥电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字（2023）002693

号）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2022 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

    （九）审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    关联董事赵晓虎、徐建平、陈玉立回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见及

同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2023 年度日常

关联交易预计的公告》。

    （十）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
    关联董事赵晓虎、徐建平、陈玉立回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见及
同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

    （十一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的准则解释第 15 号、准则解释第 16 号规

定作出的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成

果和现金流量，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营


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成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策

变更。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更

的公告》。

    （十二）审议并通过《关于<高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案>的议案》

    关联董事刘江回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （十三）审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2023 年第一季度报

告》。

    （十四）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于召开 2022 年度

股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                           成都天奥电子股份有限公司
                                                                     董 事 会

                                                                 2023 年 4 月 27 日




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