证券代码：002935               证券简称：天奥电子                公告编号：2023-020



                            成都天奥电子股份有限公司
                        第五届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2023 年 4

月 12 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润昌先生主持，会议的

召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2022 年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份

有限公司 2022 年年度报告摘要》。

    （二）审议并通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会工作报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥

电子股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

    （三）审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    本议案尚需提交股东大会审议批准。
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）审议并通过《公司 2023 年度财务预算报告》

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等

相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况、

长远发展以及股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2022 年度利润

分配预案的公告》。

    （六）审议并通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

    经审议，监事会认为：公司已建立健全内部控制制度并得到有效执行，符合国家相关法

律法规的规定。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的

建立及执行情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

    （七）审议并通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用

募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使

用及管理的违规情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2022 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

    （八）审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
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    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2023 年度日常

关联交易预计的公告》。

    （九）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的准则解释第 15 号、

准则解释第 16 号作出的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财

务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的

财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公

司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更

的公告》。

    （十）审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2023 年第一季度报

告》。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                           成都天奥电子股份有限公司

                                                                     监 事 会

                                                                 2023 年 4 月 27 日
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