证券代码：002935               证券简称：天奥电子                 公告编号：2023-021



                             成都天奥电子股份有限公司
                         关于 2022 年度利润分配预案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。


     成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事

 会第二次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：

     一、利润分配预案基本情况

     根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字

 （2023）000592 号），公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 112,499,900.85 元，依

 据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 11,249,990.09 元，

 提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为 735,053,955.95 元。

     公司以总股本 274,959,040 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），

 不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配共计派发现金红利

 41,243,856.00 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 36.66%。本次转增后公司总股

 本增加 82,487,712 股，转增后的总股本为 357,446,752 股（公司总股本数以中国证券登记结

 算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资

 本公积-股本溢价”的余额。

     年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，按照分配比例不

 变，分配总额进行调整的原则分配。

     二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相

关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

    鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广

大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保障公司正
常经营和长远发展的前提下，董事会提出的2022年度利润分配预案，与公司经营业绩及未

来发展相匹配。

     四、相关审核、审批程序

     1、董事会审议情况

     2023年4月26日公司第五届董事会第二次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预

 案》，同意公司以总股本274,959,040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含

 税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本预案符合《公司法》、《关于

 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现

 金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

     2、监事会审议情况

     2023年4月26日公司第五届监事会第二次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预

 案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司

 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法

 律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况、长远

 发展以及股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

     3、独立董事意见

     公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有

 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司

 章程》的相关规定，并履行了相应的审议审批程序。公司 2022 年度利润分配预案合法、合

 规、合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的

 情形。

     综上所述，全体独立董事同意公司以总股本 274,959,040 股为基数，向全体股东每 10

 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，

 并同意将《公司 2022 年度利润分配预案》提交公司 2022 年度股东大会审议。

     五、相关风险提示

     本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资

 者注意投资风险。

     六、备查文件

     1、第五届董事会第二次会议决议；

     2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。




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                                                            董 事 会

                                                     2023 年 4 月 27 日