证券代码：002937           简称：兴瑞科技        公告编号：2018-019



                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司

                 第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次
会议通知于 2018 年 11 月 13 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事
发出。会议于 2018 年 11 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，
实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于子公司苏州中兴联精密工业有限公司更名的议案》
    为了便于统一管理及对外宣传需要，同时“兴瑞科技”品牌在于客户群体中
的认可度较高，公司拟对子公司苏州中兴联精密工业有限公司进行更名，拟将“苏
州中兴联精密工业有限公司”更名为“苏州兴瑞电子科技有限公司”，具体以市
场监督管理局核准的名称为准。
    经公司第二届监事会第八次会议审议，同意对子公司苏州中兴联精密工业有
限公司进行更名，拟将“苏州中兴联精密工业有限公司”更名为“苏州兴瑞电子
科技有限公司”，具体以市场监督管理局核准的名称为准。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     （二）审议通过《关于子公司东莞兴博精密模具有限公司及东莞中兴电子
有限公司合并及更名的议案》
    为优化生产资源，简化管理环节，提高运营效率，降低管理成本，便于统一
管理及对外宣传，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司全
资子公司东莞兴博精密模具有限公司（以下简称“东莞兴博”）吸收合并全资子
公司东莞中兴电子有限公司（以下简称“东莞中兴”），吸收合并完成后，东莞兴
博作为吸收合并方存续经营，东莞中兴作为被吸收合并方注销独立法人资格，同
时，拟对合并后的公司名称进行变更，更名为“东莞兴瑞电子科技有限公司”，
具体以市场监督管理局核准的名称为准。
    经公司第二届监事会第八次会议审议，同意将东莞兴博精密模具有限公司及
东莞中兴电子有限公司进行合并，同意对合并后的公司进行更名，拟将合并后的
公司名称变更为“东莞兴瑞电子科技有限公司”，具体以市场监督管理局核准的
名称为准。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于全
资子公司之间吸收合并暨更名的公告》（公告编号：2018-021）。
    （三）审议通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》
    根据公司经营战略及市场需求情况，公司拟变更部分募集资金 6,980 万元人
民币向全资子公司香港兴瑞企业有限公司增资并转投设立全资孙公司兴瑞科技
（越南）有限公司（具体名称以设立时为准）。
    经公司第二届监事会第八次会议审议，同意变更部分募集资金 6,980 万元人
民币向全资子公司香港兴瑞企业有限公司增资并转投设立全资孙公司兴瑞科技
（越南）有限公司（具体名称以设立时为准）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于变
更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨投资新设孙公司的公告》（公
告编号：2018-022）。
      （四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容
的议案》

      公司拟通过子公司香港兴瑞企业有限公司设立孙公司兴瑞科技（越南）有限

公司（暂定名称，以下简称“越南兴瑞”，具体名称以设立时为准），由越南兴瑞

实施原“机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒

精密注塑外壳零组件项目”；由越南兴瑞实施原“年产 2000 万套 RFTUNER、2000

万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密

零部件生产线技改项目”中的“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件”。

募投项目实施主体、地点和内容变更的具体情况如下：

序号         项目            变更前                            变更后
           实施主体        苏州中兴联           苏州中兴联               越南兴瑞
                        机顶盒精密注塑外
                                             汽车电子连接器技      机顶盒精密注塑外
           项目内容     壳零组件及汽车电
                                                  改项目                 壳零组件
                        子连接器技改项目
  1        总投资额       14,601.52万元         9,221.52万元            5,380.00万元
         拟使用募集资
                          14,601.52万元         9,221.52万元            5,380.00万元
            金金额
         该项目募集资   主要为厂房、设备、 主要为厂房、设备、 主要为土地、厂房、
            金用途        铺底流动资金         铺底流动资金        设备、铺底流动资金
           实施主体         兴瑞科技             兴瑞科技                越南兴瑞
                        年 产 2000 万 套     年 产 2000 万 套
                        RFTUNER 、2000 万    RFTUNER、2000 万
                        套散热件、1000万套   套散热件、1000万套    年 产 1000 万 套
           项目内容     大塑壳等STB精密零    大塑壳等STB精密零     RFTUNER、1000 万
                        部件及900万套汽车    部件及900万套汽车     套散热件【注】
  2                     电子嵌塑精密零部     电子嵌塑精密零部
                        件生产线技改项目     件生产线技改项目
           总投资额       21,607.80万元        20,007.80万元            1,600.00万元
         拟使用募集资
                          21,607.80万元        20,007.80万元            1,600.00万元
            金金额
         该项目募集资   主要为设备和铺底     主要为设备和铺底      主要为设备和铺底
            金用途          流动资金             流动资金                流动资金

      注：由越南兴瑞实施“年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热件”中的 1000 万套

RFTUNER 和 1000 万套散热件，其余 1000 万套 RFTUNER 和 1000 万套散热件由兴瑞科技
实施。

    公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体、地点和内容，有利于公司
充分使用现有产业资源、合理布局产能，进一步提高生产和经营效率。本次变更
未改变募集资金的用途以及项目实施的内容，不影响募集资金投资项目的正常进
行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》的相关规定。
    经公司第二届监事会第八次会议审议，公司本次变更募投项目实施主体、地
点和内容的变更事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利
于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在损害公司和股东合法利益的情况。上述事项履行了必要
的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司变更募投项目的
实施主体、地点和内容。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于变
更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨投资新设孙公司的公告》（公
告编号：2018-022）。
     三、备查文件
     1.第二届监事会第八次会议决议；


     特此公告


                                        宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                                                   监事会
                                               2018 年 11 月 19 日