证券代码：002937         简称：兴瑞科技         公告编号：2019-001



                  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

                第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董
事发出。会议于 2019 年 1 月 3 日以现场及通讯方式召开。本次会议应参会董事
9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对子公司 CPTS 进行增资及调整经营范围、住所、董
事的议案》
    同意使用自有资金以货币形式对子公司 CPT（新加坡）私人有限公司增资 400
万美元；同意将 CPT（新加坡）私人有限公司的经营范围调整为：批发供应电子
配件，以及电线、电缆管和配件及相关技术产品的贸易和分销的业务（具体经营
范围以相关主管部门核准的为准）；同意将 CPT（新加坡）私人有限公司的住所
调整为：18 Boon Lay Way #03-117G TradeHub 21 Singapore 609966；同意免
去张忠良先生在 CPT（新加坡）私人有限公司的董事职务，并委派陈松杰先生、
杨兆龙先生为 CPT（新加坡）私人有限公司董事。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于对
全资子公司进行增资及调整经营范围、住所、董事的公告》公告编号：2019-002）。
     （二）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    同意聘任徐辉先生为公司内审部负责人。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于聘
任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2019-003）。


     三、备查文件
     1.第二届董事会第十二次会议决议；
     特此公告


                                        宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2019 年 1 月 3 日