证券代码：002937           证券简称：兴瑞科技      公告编号：2022-058

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
三次会议通知于 2022 年 5 月 30 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于
2022 年 6 月 2 日上午以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实
际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成
就的议案》
    根据公司《2021 年员工持股计划》的相关规定，以及公司 2020 年年度股东
大会的授权，董事会认为 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，
管理委员会将择机处置员工持股计划本次解锁的权益。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6
票。关联董事张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、陆君女士、
杨兆龙先生对本议案回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；监事会对本议案发表了审核
意见。
    详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件
成就的公告》等相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见。
特此公告。


                               宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 2 日