兴瑞科技：关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告2022-12-15
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-104
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为公司 2022 年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日下午 13:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月
30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为 2022 年 12 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为
2022 年 12 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在
本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 12 月 26 日。
7、出席对象：
（1）截止2022年12月26日下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案：提案1.00、2.00、3.00均采用等额选举，填报投给候选人的选举
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选 7 人
1.01 选举张忠良先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举张瑞琪女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举张红曼女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈松杰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨兆龙先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举陆君女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.07 选举王佩龙先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选 4 人
2.01 选举赵世君先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举彭颖红先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举薛锦达先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.04 选举孙健敏先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》 应选 2 人
3.01 选举麻斌怀先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举范红枫先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
（二）上述议案已经由公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十三次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（三）上述提案采用累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事的表决
分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监
事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东可以将所持
全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，但不得超过其
拥有全部表决权数的最高限额（所持有表决权的股份数乘以候选董事或监事人
数之积）。
（四）根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，上述提案将对
中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身
份证。
2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件1）和本人身份证。
3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接
受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮
件后电话确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2022年12月27日上午9：30-11：30，下午13：30-17：
00
2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2022年12月27日下午17:00之前
送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省慈溪市长河镇芦庵公
路1511号（宁波兴瑞电子科技股份有限公司），邮编：315326（信函上注明
“2022年第五次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以
抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室
邮政编码：315326
联系电话：0574-63411656
传 真：0574-63411657
联系邮箱：sunrise001@zxec.com
联系人：张红曼
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议
2、第三届董事会第二十三次会议决议
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2022年12月15日
附件1：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞
电子科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
累积投票提案
应选人
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
数7人
1.01 选举张忠良先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举张瑞琪女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举张红曼女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈松杰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨兆龙先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举陆君女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.07 选举王佩龙先生为公司第四届董事会非独立董事 √
应选人
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
数4人
2.01 选举赵世君先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举彭颖红先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举薛锦达先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.04 选举孙健敏先生为公司第四届董事会独立董事 √
应选人
3.00 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
数2人
选举麻斌怀先生为公司第四届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举范红枫先生为公司第四届监事会非职工代表监
3.02 √
事
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方
式投票同意、反对或弃权。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
附件2：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所
造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件3：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴
瑞投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称
累积投票提案：提案1.00、2.00、3.00均采用等额选举，填报投给候选人的选举
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张忠良先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张瑞琪女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张红曼女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈松杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举杨兆龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举陆君女士为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举王佩龙先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵世君先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举彭颖红先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举薛锦达先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举孙健敏先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举麻斌怀先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举范红枫先生为公司第四届监事会非职工代表监事
（2）填报表决意见或选举票数
本次会议议案为累积投票议案，其中独立董事和非独立董事的表决分别进
行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东大会方可进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，
每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东可以将所持全部表
决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，但不得超过其拥有全
部表决权数的最高限额（所持有表决权的股份数乘以候选董事或监事人数之
积）。
（3）本次会议不设总议案，股东需逐项对会议提案进行表决。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月30 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年12月30 日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
