证券代码：002937           证券简称：兴瑞科技      公告编号：2022-100

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司
               第三届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次
会议通知于 2022 年 12 月 11 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于
2022 年 12 月 14 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
    同意公司监事会会进行换届。
    1.01 提名麻斌怀先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    1.02 提名范红枫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    非职工代表监事候选人简历详见公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在指定信息
披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-102）。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十三次会议决议。
      特此公告。
                                     宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 12 月 15 日