证券代码：002937            简称：兴瑞科技           公告编号：2022-114

                    宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、

                         证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30
日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届职工代表监事；召
开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相
关议案，选举产生了公司第四届董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董
事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事
长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、内
审负责人及证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下：

    一、第四届董事会及各专门委员会组成情况
    （一）第四届董事会组成情况
    公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，
成员如下：
    1、非独立董事：张忠良先生（董事长）、张瑞琪女士、张红曼女士、陈松
杰先生、杨兆龙先生、陆君女士、王佩龙先生
    2、独立董事：赵世君先生、彭颖红先生、薛锦达先生、孙健敏先生
    公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司第四届董事会任期自2022年第
五次临时股东大会审议通过之日起三年。
    （二）董事会各专门委员会组成情况
    1、审计委员会
    主席：赵世君先生（独立董事，会计专业人士）
    委员：孙健敏先生（独立董事）、张红曼女士
    2、战略和投资委员会
    主席：张忠良先生
    副主席：陈松杰先生
    委员：薛锦达先生（独立董事）、孙健敏先生（独立董事）、张瑞琪女士、
张红曼女士、杨兆龙先生、陆君女士、王佩龙先生
    3、提名委员会
    主席：彭颖红先生（独立董事）
    委员：孙健敏先生（独立董事）、陈松杰先生
    4、薪酬与考核委员会
    主席：孙健敏先生（独立董事）
    委员：赵世君先生（独立董事）、张忠良先生
    董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，自公司第四届
董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    二、第四届监事会组成情况
    公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事
1名，成员如下：
    1、非职工代表监事：麻斌怀先生（监事会主席）、范红枫先生
    2、职工代表监事：范百先先生
    公司第四届监事会任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表
监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关规定。

    三、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况
    1、总经理：陈松杰先生
    2、副总经理：张红曼女士、王佩龙先生、陆君女士、曹军先生、卢宜红先
生、唐杰先生、张旗升先生
    3、董事会秘书：张红曼女士
    4、财务总监：杨兆龙先生
    5、内审负责人：周玮良先生
    6、证券事务代表：李梦桦女士
    上述人员任期与第四届董事会任期一致。
    董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
    联系电话：0574-63411656
    传真：0574-63411657
    电子邮箱：sunrise001@zxec.com
    联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号，宁波兴瑞电子科技股份
有限公司证券法务部
    邮政编码：315326

    四、部分董事、高级管理人员离任情况
    1、本次换届后，唐晓峰先生不再担任公司董事职务，也不在公司及控股子
公司担任其他职务。截至本公告披露日，唐晓峰未持有公司股份。
    2、本次换届后，范立明先生不再担任公司副总经理职务，但仍继续在公司
担任其他职务。截至本公告披露日，范立明先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份 789,020 股，占公司总股本的 0.2649%。范立
明先生将严格按照上市公司监管规则及其在公司首次公开发行股票时所作的相
关承诺管理其所持有的股份。
    3、本次换届后，耿彤先生不再担任公司副总经理职务，也不在公司及控股
子公司担任其他职务。截至本公告披露日，耿彤先生通过股权激励计划获授限制
性股票 30,000 股（尚未解除限售），占公司总股本的 0.0101%。耿彤先生将严格
按照股份变动相关法律法规及及公司股权激励相关制度规定管理其所持有的股
份。
    公司对唐晓峰先生、范立明先生、耿彤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责
和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
       特此公告。
                                    宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 30 日
附件：公司第四届董事、监事、高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简
历

     一、第四届董事会成员
     1、张忠良先生（董事长），1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。1990 年创业并创立慈溪市高王电子器材厂厂长。现任本公司董事长、
宁波哲琪投资管理有限公司执行董事兼总经理、浙江中兴精密工业集团有限公司
执行董事兼总经理、宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司董事长、江苏兴锻智
能装备科技有限公司董事长、创天昱科技（深圳）有限公司董事长、宁波精进企
业管理咨询有限公司执行董事、宁波瑞辉智能科技有限公司执行董事、浙江云谏
电子科技有限公司执行董事、浙江瑞溪电子科技有限公司执行董事、义乌固聚智
能科技有限公司董事、苏州马谷光学有限公司董事长、宁波马谷光学有限公司执
行董事、宁波臻品臻爱环境科技有限公司董事、宁波瑞境企业管理有限公司执行
董事、新加坡瑞境财资管理有限公司董事、中兴精密技术株式会社董事、宁波瑞
哲企业管理咨询合伙企业执行事务合伙人、南京美均电子科技有限公司监事、威
海市圣儒文化发展基金会副理事长。
     截至本公告披露日，张忠良先生直接持有公司 1,020,027 股股份，通过宁波
哲琪投资管理有限公司、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之
琪投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）、
宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 76,452,095 股股份，合
计持有公司 77,472,122 股股份。
     张忠良先生为公司实际控制人，担任控股股东宁波哲琪投资管理有限公司的
执行董事兼总经理，公司另一控股股东宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）
为张忠良先生之妻张华芬、之女张瑞琪、之子张哲瑞共同控制的企业，张忠良先
生持有公司 5%以上股东宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）4.0024%的
出资份额，与公司另一 5%以上股东宁波瑞智投资管理有限公司的实际控制人张
忠立系兄弟关系。除此之外，张忠良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信
被执行人。
    2、张瑞琪女士（非独立董事），1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。现任本公司董事，浙江中兴精密工业集团有限公司董事长特别助
理兼人力资源总监、宁波瑞之缘食品有限公司执行董事兼总经理、上海识野文化
创意有限公司执行董事兼总经理、创天昱科技（深圳）有限公司董事、宁波精进
企业管理咨询有限公司总经理、宁波臻品臻爱环境科技有限公司监事、浙江云谏
电子科技有限公司监事、宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人。
    截至本公告披露日，张瑞琪女士通过宁波和之合投资管理合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 11,040,000 股股份。张瑞琪女士为公司实际控制人、董事长张
忠良先生之女，为公司控股股东宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）的执
行事务合伙人。除此以外，张瑞琪女士与持有公司股份 5%以上的其他股东及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
    3、张红曼女士（非独立董事），1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士学历，具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。曾任浙江中兴精
密工业集团有限公司副总裁、臻爱环境科技（上海）有限公司执行董事兼总经理。
现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公
司董事、创天昱科技（深圳）有限公司董事、新加坡瑞境财资管理有限公司董事、
宁波瑞境企业管理有限公司监事、宁波马谷光学有限公司监事、宁波和之琪投资
管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波森驰投资管理合伙企业（有限
合伙）执行事务合伙人、慈溪臻爱投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人。
    截至本公告披露日，张红曼女士直接持有公司 80,000 股股份，通过宁波和
之琪投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 13,626,452 股股份，合计持有公司 13,706,452 股股份。除此以外，
张红曼女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
    4、陈松杰先生（非独立董事），1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士学历。2001 年至今历任本公司运营副总、总经理。现任本公司董事、
总经理，宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
    截至本公告披露日，陈松杰先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合
伙）、宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 10,977,686
股股份。陈松杰先生系持有公司股份 5%以上股东宁波和之瑞投资管理合伙企业
（有限合伙）的执行事务合伙人。除此以外，陈松杰先生与公司控股股东、实际
控制人、持有公司股份 5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是
失信被执行人。
    5、杨兆龙先生（非独立董事），1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，会计师职称。1991 年至 2000 年任西北铝加工厂财务处会计、科
长、副处长，2000 年至 2002 年任宁波兴业复合电子铜带有限公司财务部长，2002
年至今历任本公司财务经理、财务总监，现任本公司董事、财务总监。
    截至本公告披露日，杨兆龙先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 756,815 股股份。杨兆龙先生与公司控股股东、实际控制人、
持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
    6、陆君女士（非独立董事），1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。1987 年 8 月至 1990 年 9 月任浙江慈溪兴业集团公司设备科文员，1990
年 10 月至 1991 年 2 月任浙江慈溪太阳公司质检副科长，1991 年 3 月至 1995 年
5 月任浙江慈溪太阳公司输纱器组立部长，1995 年 6 月至 1997 年 4 月任浙江慈
溪腾飞仪器厂项目经理，2001 年至今历任公司品保部经理、装配部经理、生产
管理部经理、运营总监、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，陆君女士通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 1,127,171 股股份。陆君女士与公司控股股东、实际控制人、持有
公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
    7、王佩龙先生（非独立董事），1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士学历。1983 至 1994 年先后在黑龙江省桃山林业局、黑龙江省桃山林业
地区国家安全局工作；1994 年至 1997 年任中国调谐器行业协会工程师；1999
年至 2022 年 3 月历任浙江中兴精密工业集团有限公司总经理助理、生产经理、
品质总监、人事行政总监、副总裁等职务；2017 年 8 月至 2022 年 4 月任宁波精
进企业管理咨询有限公司总经理；2019 年 8 月至 2022 年 5 月任宁波盛友企业管
理咨询有限公司法定代表人兼执行董事。现任本公司副总经理，宁波中骏森驰汽
车零部件股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，王佩龙先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 2,113,903 股股份。王佩龙先生与公司控股股东、实际控制人、
持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
    8、赵世君先生（独立董事），1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学历，教授，中国注册资产评估师。1998 年至今工作于上海对外经贸大学
会计学院。曾任上海时代制药股份有限公司独立董事、龙元建设股份有限公司独
立董事、上海沃施园艺股份有限公司独立董事、江苏中利集团股份有限公司独立
董事、上海泰昌健康科技股份有限公司独立董事。现任上海对外经贸大学教授，
本公司独立董事，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、思源电气股份有限
公司独立董事、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事、上海紫江新材料股
份有限公司董事。
    截至本公告披露日，赵世君先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被
执行人。赵世君先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    9、彭颖红先生（独立董事），1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博
士学历，教授。1995 年至今工作于上海交通大学，曾任上海集成电路研发中心
有限公司董事、国家纳米技术及应用工程研究中心有限公司董事、海交大产业投
资管理（集团）有限公司董事长、上海交大企业管理中心董事长、China Precision
Technology Ltd.独立董事、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事。现任上海
交通大学新加坡研究生院院长，教授，任本公司独立董事，江苏中捷精工科技股
份有限公司独立董事，浙江银轮机械股份有限公司独立董事，上海纳米技术及应
用国家工程研究中心有限公司董事长，南京凯微机电科技有限公司执行董事。
    截至本公告披露日，彭颖红先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被
执行人。彭颖红先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    10、薛锦达先生（独立董事），1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士学历，高级经济师职称。1980 年 12 月至 1988 年 8 月任上海汽车传动
轴厂技术科技术员，1988 年 9 月至 1993 年 4 月历任上海纳铁福传动轴有限公司
（中德合资）工艺部工程师、项目经理，1993 年 4 月至 2000 年 7 月历任上海纳
铁福传动轴有限公司（中德合资）副总工程师、总经理助理、副总经理、工厂厂
长，2000 年 7 月至 2005 年 4 月任上海汽车制动系统有限公司（中德合资）董事、
总经理，2005 年 4 月至 2018 年 4 月任上海纳铁福传动系统有限公司（中德合资）
董事、总经理。现任本公司独立董事，江苏云意电气股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，薛锦达先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被
执行人。薛锦达先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    11、孙健敏先生（独立董事），1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，博士学历。曾任宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司（非上市）独立董事。
现任中国人民大学劳动人事学院教授，本公司独立董事，赛轮集团股份有限公司
管理顾问。
    截至本公告披露日，孙健敏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被
执行人。孙健敏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    二、第四届监事会成员
    1、麻斌怀先生（监事会主席），1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，会计师职称。曾任凌云无线电厂会计，深圳宝凌电子有限公司财
务部长，陕西凌云电器总公司财务科长，宁波伟特电子有限公司财务经理，浙江
中兴精密工业集团有限公司财务总监，宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司董
事、财务总监，宁波享瑞汽车零部件制造有限公司监事，历任江苏兴锻智能装备
科技有限公司董事、监事、总经理助理兼财务总监。现任本公司监事，江苏兴锻
智能装备科技有限公司副总经理，创天昱科技（深圳）有限公司监事，宁波瑞辉
智能科技有限公司监事，宁波精进企业管理咨询有限公司监事，苏州马谷光学有
限公司董事，苏州韩倍达电子科技有限公司董事，宁波聚瑞商务服务有限公司监
事，苏州广明跃企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
    截至本公告披露日，麻斌怀先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 756,815 股股份。麻斌怀先生与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
    2、范红枫先生（非职工代表监事），1965 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历。曾任浙江省慈溪市司法局办公室文书、浙江省慈溪市律师事
务所律师、浙江上林律师事务所执业律师及律所主任。现任北京盈科（慈溪）律
师事务所管委会主任、本公司监事、长华控股集团股份有限公司独立董事、慈溪
市律谐商事调解中心董事长。
    截至本公告披露日，范红枫先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信
被执行人。
    3、范百先先生（职工代表监事），1961 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。1978 年 9 月至 1989 年 5 月任慈溪长河塑料公司车间主任，1989
年 6 月至 1996 年 11 月自主创业成立慈溪长河东风塑料五金厂，任厂长。2001
年加入公司，现任本公司成型制造部高级经理。
    截至本公告披露日，范百先先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 1,143,273 股股份。范百先先生与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

    三、第四届高级管理人员、内审负责人、证券事务代表
    1、陈松杰先生（总经理），简历同上。
    2、张红曼女士（副总经理、董事会秘书），简历同上。
    3、王佩龙先生（副总经理），简历同上。
    4、陆君女士（副总经理），简历同上。
    5、曹军先生（副总经理），1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1992 年 7 月至 1995 年 8 月任四川省通工汽车厂，担任装配技术员、
汽车电气技术员、汽车装配质量总检；1995 年 9 月至 2006 年 2 月，历任 TKR
（日系企业）制造现场系长、品质管理课长、部门副经理、经理。2006 年至今
历任子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经
理及子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司总经理。
    截至本公告披露日，曹军先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 1,056,951 股股份。曹军先生与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执
行人。
    6、卢宜红先生（副总经理），1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2001 年至今历任公司生管部经理、装配制造部经理、CHO 助理、SAP
副总监、总经理助理、供应链总监，以及子公司苏州中兴联精密工业有限公司总
经理，现任本公司副总经理及子公司苏州中兴联精密工业有限公司总经理。
    截至本公告披露日，卢宜红先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 378,407 股股份。卢宜红先生与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被
执行人。
    7、唐杰先生（副总经理），1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
专科学历。2001 年至今历任公司生管部经理、运行管理部经理、运行副总监、
市场副总监，现任本公司副总经理及子公司兴瑞科技（越南）有限公司总经理。
    截至本公告披露日，唐杰先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 483,073 股股份。唐杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
    8、张旗升先生（副总经理），1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。1997 年 8 月至 2002 年 11 月任无锡阿尔卑斯电子有限公司产品设计
副课长，2002 年 12 月至 2004 年 9 月任富士康精密组件产品开发课长，2004 年
至今历任子公司苏州中兴联精密工业有限公司市场经理、技术经理、技术副总、
运营总监、总经理以及公司供应链管理本部总监，现任本公司副总经理。
    截至本公告披露日，张旗升先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 499,176 股股份。张旗升先生与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被
执行人。
       9、杨兆龙先生（财务总监），简历同上。
       10、周玮良先生（内审负责人），1977 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，大专学历。1998 年 7 月至 2000 年 3 月任东至电脑培训中心教师，2000
年 4 月至 2004 年 11 月任上安鸿运动器材有限公司会计，2004 年 12 月至 2015
年 9 月任东莞中兴电子有限公司会计、财务课长、财务经理，2015 年 10 月至 2016
年 12 月任宁波中骏森驰汽车零部件有限公司财务负责人；2017 年至今历任公司
财务副总监、经营企划部副总监、子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司经营副总
经理，现任本公司内审负责人及子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司经营副总经
理。
       截至本公告披露日，周玮良先生通过股权激励直接持有公司 24,500 股股份，
通过宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 120,900 股股份，
合计持有 145,400 股股份。周玮良先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
       11、李梦桦女士（证券事务代表），1992 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历，具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。曾任浙江中
兴精密工业集团有限公司、宁波哲琪投资管理有限公司法务。2021 年进入公司，
现任本公司证券事务代表
       截至本公告披露日，李梦桦女士通过股权激励直接持有公司 15,000 股股份。
李梦桦女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。