北京市中伦律师事务所
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的
法律意见书
二〇二二年十二月
北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty
北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东
大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下
简称“本所”）接受宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴
瑞科技”）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年第五次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
因近期正值新型冠状病毒感染的疫情期间，为防止人员汇集和集中，本次股
东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、部分董事、监事、高级管理人员通
过视频通讯方式参会，本所见证律师亦通过视频通讯方式参加会议并进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不
限于：
1. 现行的公司章程；
2. 公司分别于 2022 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开
2022 年第五次临时股东大会通知的公告》；
1
法律意见书
3. 公司本次股东大会股权登记日（2022 年 12 月 26 日）的股东名册、出席
现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东大会的会议文件。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据公司第三届董事会第二十六次会议决议和公司章程的有关规 定，公
司董事会于 2022 年 12 月 15 日以公告形式在《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了定于 2022 年 12 月 30 日召开本次股东大
会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
2. 2022 年 12 月 30 日下午 13:30，本次股东大会现场会议在浙江省慈溪市长
河镇芦庵公路 1511 号兴瑞科技 2 号楼 4 楼会议室如期召开，会议实际召开的时
间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张忠良先生主持本次 股东大
会。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程
的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
2
法律意见书
1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东 大会的
股东的身份证明文件、法人/执行事务合伙人代表身份证明及/或授权委托书等文
件，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共
14 人 ， 代 表 公 司 股 份 数 为 167,773,771 股 ， 占 股权 登 记日 公 司股 份总数的
56.3277％。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票方式投票 的股东
共计 1 人，代表公司股份 11,200 股，占股权登记日公司股份总数的 0.0038％。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合
法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3. 公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场及视频通讯方式出 席或列
席了本次股东大会。
4. 本所律师通过视频通讯方式列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法
规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中 的议案
进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2. 本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3. 经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人
当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结
果提出异议。
4. 本次股东大会表决通过了下列议案：
（1）以累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
①选举张忠良先生为公司第四届董事会非独立董事
3
法律意见书
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
股。
②选举张瑞琪女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
股。
③选举张红曼女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
股。
④选举陈松杰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
股。
⑤选举杨兆龙先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
股。
⑥选举陆君女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
股。
⑦选举王佩龙先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
股。
（2）以累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
①选举赵世君先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
4
法律意见书
股。
②选举彭颖红先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
股。
③选举薛锦达先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
股。
④选举孙健敏先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
股。
（3）以累积投票制审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议
案》
①选举麻斌怀先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 167,777,771 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,217,925
股。
②选举范红枫先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 167,784,971 股，其中中小股东的表决情况为：同意 27,225,125
股。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和
5
法律意见书
公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
6
法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 王剑群
经办律师：
马继伟
年 月 日
