证券代码：002937           证券简称：兴瑞科技      公告编号：2023-010

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于
2023 年 2 月 27 日以电子邮件表决方式召开。
    本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    经会议表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
的议案》
    因《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的实施，公司就本次向不特定
对象发行可转换公司债券事项制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于向不
特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
    表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、备查文件
    1、第四届监事会第三次会议决议
    特此公告。
                                     宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 2 月 27 日