证券代码：002937            证券简称：兴瑞科技          公告编号：2023-018

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及预案修订情况说
                                明的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴瑞科技”）于
2022 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，于 2022 年 11 月 14 日
召开的 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转
换公司债券条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于
公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券有关担
保事项暨关联交易的议案》等议案。
    根据前述董事会及股东大会会议审议批准的发行方案，本次发行可转换公
司债券采用股份质押的担保方式，由公司控股股东宁波哲琪投资管理有限公司
及/或宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）将其合法拥有的部分公司股票
为本次可转换公司债券提供质押担保。
    根据中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管理
办法》的规定，原《上市公司证券发行管理办法（2020 修正）》予以废止，且
未再要求最近一期末经审计的净资产未达人民币十五亿元的上市公司公开发行
可转换公司债券需提供担保。根据上述规定及 2022 年第四次临时股东大会的授
权，公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的
议案》，同意取消控股股东宁波哲琪投资管理有限公司、宁波和之合投资管理合
伙企业（有限合伙）以部分股票为公司本次发行可转券提供质押担保，本次发
行可转债不再提供担保，并调整本次发行可转债的方案。现将本次向不特定对
象发行可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

    一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
    （七）担保事项

    调整前：
    本次发行的可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东宁波
哲琪投资管理有限公司及/或宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）将其合
法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。
    投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公
司债券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换
公司债券保荐机构（主承销商）作为质权人代理人代为行使担保权益。

    调整后：
    本次发行的可转换公司债券不提供担保。

    二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况

      预案章节             章节内容                  主要修订情况
                                           调整了本次拟发行可转换公司债券的
二、本次发行概况   （十八）担保事项
                                           担保情况

    同时，根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定相应调整本次向不
特定对象发行可转换公司债券预案的内容表述。

    特此公告。


                                      宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
                                                            2023年4月14日