证券代码：002937           证券简称：兴瑞科技        公告编号：2023-017

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议于 2023
年 4 月 14 日以电子邮件表决方式召开。
    本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    经会议表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司取消
控股股东宁波哲琪投资管理有限公司、宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）
为公司本次发行可转债提供股份质押担保，符合有关法律法规及规范性文件的规
定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修
订稿）的议案》
    鉴于本次发行可转债取消担保，同意公司调整《向不特定对象发行可转换公
司债券预案》。
    表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第四次会议决议
    特此公告。
                                        宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

                                                          2023 年 4 月 14 日