证券代码：002940           证券简称：昂利康           公告编号：2019-028



                   浙江昂利康制药股份有限公司
         关于第二届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 9 月 20 日以专人送达、邮件等方式发出，
会议于 2019 年 9 月 25 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合

的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中董事吴
哲华先生和独立董事袁弘先生以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列
席会议。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议
并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于与广州白云山化学药科技有限公司开展合作备忘录

项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合并事宜的
议案》

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2019 年 9 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于与广州白云山化学药科技有限公司开展合

作备忘录项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合
并事宜的公告》（公告编号：2019-030）

    二、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》

                                     1
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    关联董事方南平先生、吕慧浩先生、吴哲华先生回避表决，其余 4 名董事参

与表决。具体内容详见 2019 年 9 月 27 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于增加 2019 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2019-031）。

    公司独立董事就公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计进行了事前认可，

并发表了独立意见，保荐机构就公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议
案发表了核查意见，相关意见的具体内容详见 2019 年 9 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 10 月 17 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议

提交股东大会的第一项议案。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2019 年 9 月 27 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召
开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-032）。

    特此公告。



                                         浙江昂利康制药股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2019 年 9 月 27 日




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