证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2020-048



                   浙江昂利康制药股份有限公司
           关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 7 月 17 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以
下议案：
    一、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《2020 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020
年半年度报告摘要》（公告编号：2020-050）同时刊载于 2020 年 7 月 28 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具 体 内容 详 见 2020 年 7 月 28 日公 司在 《证 券 时报 》和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2020-051）。
    独立董事、监事会分别就公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况发表
了意见，具体内容详见 2020 年 7 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）。
    特此公告。

                                           浙江昂利康制药股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2020 年 7 月 28 日

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