证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2020-049



                   浙江昂利康制药股份有限公司
         关于第二届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议（以下简称“会议”）于 2020 年 7 月 17 日以电话或直接送达的方式发出会
议通知和会议议案，并于 2020 年 7 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与
表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决监事人
数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真
审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用，能够严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，募集
资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司编制的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司 2020 年半年度募集资金的使用和存放情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。


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    浙江昂利康制药股份有限公司
            监 事 会
        2020 年 7 月 28 日




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