证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2020-062


                   浙江昂利康制药股份有限公司
           关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 11 月 26 日以专人送达、邮件等方式
发出，会议于 2020 年 12 月 1 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决
相结合的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中
独立董事袁弘先生以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会
议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以
下议案：

    一、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2020 年 12 月 3 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整非公开发行股票募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2020-064）。

    保荐机构、独立董事、监事会分别就公司调整非公开发行股票募集资金投资
项目发表了意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于拟收购福建海西联合药业有限公司部分股权的议案》

    同意公司以自有资金 3,245 万元人民币向明溪县创新医药投资企业（有限合
伙）、明溪海阔医药投资企业（有限合伙）、明溪县晴川医药投资企业（有限合伙）、


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朱吉洪、黄杰收购合计福建海西联合药业有限公司 33.80%的股权（对应的认缴
出资额为 3,245 万元人民币），授权公司经营层全权办理本次收购的相关事宜；
授权董事长或其授权代表签署本次交易事项的相关法律文件。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2020 年 12 月 3 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟收购福建海西联合药业有限公司部分股
权的公告》（公告编号：2020-065）。

    三、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

    同意根据 2020 年非公开发行股票上市的实际情况对《公司章程》中有关注
册资本、股份总数进行相应修改，并据此办理工商变更登记及章程备案手续。根
据 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会审议本事项的
相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    公司《章程修正案》和修改后的《公司章程》的具体内容详见 2020 年 12
月 3 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                                         浙江昂利康制药股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2020 年 12 月 3 日




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