证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2021-004


                   浙江昂利康制药股份有限公司
           关于第三届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 31 日以电话或直接送达的方式发出会
议通知和会议议案，并于 2021 年 1 月 5 日在公司二楼会议室以现场表决的方式
召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书及证
券事务代表列席了会议。公司监事会主席潘小云先生主持本次会议。会议的通知、
召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有
关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    同意选举潘小云先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期三年，自
本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

    公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，拟
使用不超过人民币 12,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财
产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司拟使用
不超过人民币 12,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品。

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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2021 年 1 月 7 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟使用部分闲置募集资金购买银
行理财产品的公告》（公告编号：2021-005）。

    特此公告。




                                        浙江昂利康制药股份有限公司
                                                监 事 会
                                              2021 年 1 月 7 日




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附件：

                                  简历

    潘小云先生：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
新昌永兴化工厂设备科科长、浙江昂利康制药有限公司总经理助理兼工程部经理、
技改部经理；现任公司监事会主席、大项目规划部总规划师。

    截至本公告披露日，潘小云先生直接持有公司 303,750 股股份，占公司总股
本 0.32%，潘小云先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未在公司股东、实际控制人等
单位任职。潘小云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。




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