证券代码：002940               证券简称：昂利康           公告编号：2021-009


                      浙江昂利康制药股份有限公司
              关于第三届监事会第二次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 17 日以电话或直接送达的方式发出会议
通知和会议议案，并于 2021 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表
决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会主席潘小云先生主持本次会议。
会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司
章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议
案》

       经审核，监事会认为，公司本次变更部分首次公开发行股票募集资金专户有
助于公司提高资金收益，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常
运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

       具 体 内容 详 见 2021 年 1 月 23 日 公 司在 《证 券 时报 》和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项
账户的公告》（公告编号：2021-010）。

       特此公告。
                                              浙江昂利康制药股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  2021 年 1 月 23 日