证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2021-048


                   浙江昂利康制药股份有限公司
           关于第三届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 6 月 23 日以专人送达、邮件等方式发出，
会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实
际参与表决董事 7 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于与浙江海昶生物医药技术有限公司签订合作协议并
投资设立参股公司暨关联交易的议案》

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2021 年 6 月 30 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于与浙江海昶生物医药技术有限公司签订合
作协议并投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。

    公司董事与本次关联交易的交易对手不存在关联关系，不需要回避表决。公
司独立董事对公司拟与浙江海昶生物医药技术有限公司签订合作协议并投资设
立参股公司暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，监事会、保荐
机构就公司拟与浙江海昶生物医药技术有限公司签订合作协议并投资设立参股
公司暨关联交易事项发表了意见，具体内容详见 2021 年 6 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分
实施内容的议案》


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    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2021 年 6 月 30 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投
资项目部分实施内容的公告》（公告编号：2021-051）。

    独立董事、监事会、保荐机构分别就公司调整 2020 年非公开发行股票募集
资金投资项目部分实施内容发表了意见，具体内容详见 2021 年 6 月 30 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 7 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议
提交股东大会的第一、二项议案。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2021 年 6 月 30 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。


    特此公告。



                                        浙江昂利康制药股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2021 年 6 月 30 日




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