证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2021-049


                   浙江昂利康制药股份有限公司
           关于第三届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 23 日以电话或直接送达的方式发出会议
通知和会议议案，并于 2021 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表
决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决监事人数
均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审
议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于与浙江海昶生物医药技术有限公司签订合作协议并
投资设立参股公司暨关联交易的议案》

    经审查，我们认为：公司拟与浙江海昶生物医药技术有限公司签订合作协议
并投资设立参股公司暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》及相关法律法规。本次关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益
的情形，因此，我们同意公司与浙江海昶生物医药技术有限公司签订合作协议并
投资设立参股公司暨关联交易的事项。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分
实施内容的议案》

    经审查，我们认为：公司本次调整杭州药物研发平台项目部分实施内容符合
公司发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化
的原则。本次变更事项的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的

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相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。因此，我们同意公司调整杭
州药物研发平台项目部分实施内容。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                       浙江昂利康制药股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2021 年 6 月 30 日




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