证券代码：002940              证券简称：昂利康            公告编号：2021-054


                     浙江昂利康制药股份有限公司
              关于第三届董事会第六次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 7 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出，
会议于 2021 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的应参会董事 7 人，实
际参会董事 7 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向福建海西联合药业有限公司增资暨关联交易的议
案》

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2021 年 7 月 21 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向福建海西联合药业有限公司增资暨关联
交易的公告》（公告编号：2021-056）。

    关联董事蒋震山先生和吕慧浩先生对本议案回避表决，董事方南平先生作为
吕慧浩先生的一致行动人，亦回避表决。公司独立董事对公司向福建海西联合药
业有限公司增资暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，监事会、
保荐机构就公司向福建海西联合药业有限公司增资暨关联交易事项发表了意见，
具体内容详见 2021 年 7 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                             浙江昂利康制药股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2021 年 7 月 21 日