证券代码：002940              证券简称：昂利康            公告编号：2021-062



                     浙江昂利康制药股份有限公司
              关于第三届董事会第七次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 9 日以专人送达、邮件等方式发出，
会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，
实际参与表决董事 7 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议
案：
       一、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）同时刊载于 2021 年 8 月 21 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
       二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见 2021 年 8 月 21 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2021-065）。
    独立董事、监事会分别就公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表
了意见，具体内容详见 2021 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

                                             浙江昂利康制药股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2021 年 8 月 21 日

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