证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2021-076



                   浙江昂利康制药股份有限公司
           关于第三届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 22 日以电话或直接送达的方式发出会议
通知和会议议案，并于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与
表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决监事人
数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真
审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降
低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公
司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金（全部为 2020 年非公
开发行股票募集资金），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


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    三、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经核查，监事会认为公司与公司的关联方之间新增的 2021 年度日常关联交
易是因公司与浙江海昶生物医药技术有限公司签署的协议约定而形成的，是与关
联方之间正常的生产经营行为；上述交易价格以市场定价为依据，按照等价有偿、
公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则；公
司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。董事会审议程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求。监事会对新增的 2021 年度日常关联交易无异议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。
                                       浙江昂利康制药股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2021 年 10 月 29 日




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