证券代码：002940              证券简称：昂利康            公告编号：2021-075



                     浙江昂利康制药股份有限公司
              关于第三届董事会第八次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 22 日以专人送达、邮件等方式发出，
会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，
实际参与表决董事 7 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议
案：
       一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       具体内容详见 2021 年 10 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-077）。
       二、审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       具体内容详见 2021 年 10 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-078）。
       独立董事、监事会和保荐机构分别就公司关于使用 2020 年非公开发行股票
闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见，具体内容详见 2021 年 10 月 29 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       三、审议通过了《关于与上海汉伟医疗器械有限公司签署战略合作协议的
议案》
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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    具体内容详见 2021 年 10 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于与上海汉伟医疗器械有限公司签署战略合
作协议的公告》（公告编号：2021-079）。
    四、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见 2021 年 10 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2021-080）。

    公司独立董事就公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计进行了事前认可，
并发表了独立意见，监事会、保荐机构就公司关于增加 2021 年度日常关联交易
预计的议案发表了意见，相关意见的具体内容详见 2021 年 10 月 29 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                         浙江昂利康制药股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2021 年 10 月 29 日




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