证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2021-094



                   浙江昂利康制药股份有限公司
           关于第三届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 21 日以电话或直接送达的方式发出会议
通知和会议议案，并于 2021 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与
表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决监事人
数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真
审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为公司全资子公司昂利康（杭州）医药科技有限公司向公
司关联方浙江海昶生物医药技术有限公司出租厂房属于正常的商业交易行为；上
述交易价格以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公
开、公平、公正的原则，符合关联交易规则；公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖或者被其控制。董事会审议程序符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。监事会对
公司全资子公司向公司关联方出租厂房无异议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。
                                          浙江昂利康制药股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              2021 年 12 月 29 日

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