证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2022-007


                   浙江昂利康制药股份有限公司
           关于第三届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 22 日以专人送达、邮件等方式发出，
会议于 2022 年 1 月 28 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吴哲华
先生以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召
开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 1 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：
2022-009）。

    二、审议通过了《关于受让湖南新合新生物医药有限公司部分股权暨对外
投资的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 1 月 29 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于受让湖南新合新生物医药有限公司部分股
权暨对外投资的公告》（公告编号：2022-010）。




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    独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 1 月 29 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                       浙江昂利康制药股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 1 月 29 日




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