证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2022-011


                   浙江昂利康制药股份有限公司
          关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 13 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2022 年 2 月 18 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会
议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列
席会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内容 详见 2022 年 2 月 19 日 公司 在《 证券 时报 》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：
2022-012）。

    独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 2 月 19 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于受让湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股权暨对
外投资的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内容 详见 2022 年 2 月 19 日 公司 在《 证券 时报 》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于受让湖南科瑞生物制药股份有限公司部分
股权暨对外投资的公告》（公告编号：2022-013）。



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    独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 2 月 19 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                      浙江昂利康制药股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2022 年 2 月 19 日




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