证券代码：002940              证券简称：昂利康            公告编号：2022-019


                     浙江昂利康制药股份有限公司
            关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 3 月 21 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2022 年 3 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以
下议案：

       一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第十二次会议通知期限的议
案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于拟继续增持湖南科瑞生物制药股份有限公司股份的
议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具 体 内容 详见 2022 年 3 月 24 日 公司 在《 证券 时报 》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟继续增持湖南科瑞生物制药股份有限公
司股份的公告》（公告编号：2022-020）。

       特此公告。



                                             浙江昂利康制药股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2022 年 3 月 24 日


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