昂利康：董事会决议公告2022-04-16
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2022-035
浙江昂利康制药股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 4 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2022 年 4 月 14 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相
结合的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吴
哲华先生、莫卫民先生、袁弘先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管
理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表
决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事
认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事莫卫民先生、袁弘先生和赵秀芳女士向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，上述述职报告
具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021 年度董事会工作报告》详见公司于 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分
析”和“第四节 公司治理”。
三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
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2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。
公司 2021 年度共实现营业总收入 13.80 亿元，较上年同期增长 7.04%；实现
归属于上市公司股东的净利润 1.20 亿元，较上年同期下降 26.80%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并会计报表
归属于母公司股东的净利润为人民币 119,844,202.86 元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，“公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以
不再提取”，故 2021 年度本公司不计提法定盈余公积，公司合并会计报表年初
未分配利润 359,474,523.94 元，减去公司 2021 年进行的 2020 年度利润分配
46,943,409.50 元，公司 2021 年度可供股东分配的利润为 432,375,317.30 元。
公司 2021 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 93,886,819 股为基
数（2021 年 12 月 31 日总股本 95,946,819 股扣除公司回购专户上已回购股份
2,060,000 股），按 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发
28,166,045.70 元，2021 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动，可转债转股、股权激励、
员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按“分派
比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
独立董事就公司 2021 年度利润分配事项发表了独立意见，具体内容详见
2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2022 年 4 月 16 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。
《 2021 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 2022 年 4 月 16 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《董事会关于 2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2022 年 4
月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2022〕1989 号《关于
浙江昂利康制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构、独立董事、监
事会分别就公司 2021 年度内部控制情况发表了意见，具体内容详见 2022 年 4
月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2022 年 4 月 16 日公司在 《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-038）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2022〕1991 号《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构、监事会分别就公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况发表了意见，具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
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关联董事方南平先生、吕慧浩先生回避表决，其余 5 名董事参与表决。具体
内容详见 2022 年 4 月 16 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2022-039）。
公司独立董事对 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表
了独立意见，保荐机构、监事会分别就公司 2022 年度日常关联交易预计事项发
表 了 同 意 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 16 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，
聘期一年。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2022 年 4 月 16 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编
号：2022-040）。
公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见，
具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 20212 年 4 月 16 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公
告》（公告编号：2022-041）。
独立董事、监事会、保荐机构分别就公司关于使用闲置自有资金购买银行理
财 产 品 发 表 了 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 16 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
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董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变
更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
有关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2022 年 4 月 16 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2022-042）。
十二、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《股东大会议事规则》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《董事会议事规则》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《募集资金管理制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于修改<投资和融资决策管理制度>的议案》
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本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《投资和融资决策管理制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《关联交易管理制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《对外担保管理制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见 2022
年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
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修改后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具
体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《投资者关系管理制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《信息披露管理制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过了《关于修改<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《审计委员会年报工作规程》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十四、审议通过了《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十五、审议通过了《关于修改<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
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修改后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十六、审议通过了《关于修改<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《内部审计管理制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二十七、审议通过了《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十八、审议通过了《关于修改<突发事件处理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《突发事件处理制度》具体内容详见 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二十九、审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见 2022 年 4
月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三十、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 11 日召开公司 2021 年度股东大会，审议提交股东
大会的第二、三、四、五、九、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八项
议案，并审议公司第三届董事会第十三次会议审议通过的需提交公司股东大会的
议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
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具体内容详见 2022 年 4 月 16 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2021
年度股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
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