证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2022-048


                   浙江昂利康制药股份有限公司
         关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 23 日以电话或直接送达的方式发出会
议通知和会议议案，并于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与
表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决监事人
数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真
审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2022 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分
实施内容的议案》

    经审查，我们认为：公司本次调整杭州药物研发平台项目部分实施内容符合
公司未来研发布局及公司发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和
全体股东利益最大化的原则。本次变更事项的内容和决策程序均符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。因此，
我们同意公司对杭州药物研发平台项目部分实施内容进行调整。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

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    浙江昂利康制药股份有限公司
            监 事 会
        2022 年 4 月 29 日




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