证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2022-047


                   浙江昂利康制药股份有限公司
           关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 23 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以
下议案：

    一、审议通过了《2022 年第一季度报告》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-049）。

    二、审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分
实施内容的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投
资项目部分实施内容的公告》（公告编号：2022-050）。

    独立董事、监事会、保荐机构分别就公司调整 2020 年非公开发行股票募集
资金投资项目部分实施内容发表了意见，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。


                 浙江昂利康制药股份有限公司
                         董 事 会
                     2022 年 4 月 29 日




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