证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2022-051


                   浙江昂利康制药股份有限公司
             关于增加 2021 年度股东大会临时提案
                    暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2022
年 5 月 11 日（星期三）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议
室召开 2021 年度股东大会，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的
通知》（公告编号：2022-043）。

    2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东嵊州市君泰投资有限公司
的书面提议，从提高决策效率的角度考虑，提议将公司第三届董事会第十六次会
议审议通过但尚需提交股东大会审议的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集
资金投资项目部分实施内容的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年度股东
大会审议并表决。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》、《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，可以在
股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审查，截至本公告披
露日，嵊州市君泰投资有限公司持有公司股份 34,000,000 股，占公司股份总数的
35.44%，该提案人的提案资格符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和
《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股
东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将相关提案提交公司 2021 年
度股东大会审议。



                                      1
    除增加上述临时提案外，公司 2021 年度股东大会原会议通知中列明的会议
召开时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项保持不变。现将增加临时提案
后的公司 2021 年度股东大会补充通知公告如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议已审议通
过了关于召开本次股东大会的议案。此次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    （四）会议召开时间

    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 14:00 开始，会议
为期半天。

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 11 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 11 日下午 15:00 期间的任意
时间。

    （五）现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二
楼会议室。

    （六）会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。



                                       2
    （七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票
结果为准。

    （八）股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）

    （九）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    截至 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       二、会议审议事项

       （一）审议事项

                     表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                  备注
提案编码                              提案名称                该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                      非累积投票提案
  1.00      2021 年度董事会工作报告                                √
  2.00      2021 年度监事会工作报告                                √
  3.00      2021 年度财务决算报告                                  √
  4.00      2021 年度利润分配预案                                  √
  5.00      2021 年年度报告及摘要                                  √
  6.00      关于续聘 2022 年度审计机构的议案                       √
  7.00      关于修改《股东大会议事规则》的议案                     √
  8.00      关于修改《董事会议事规则》的议案                       √


                                           3
  9.00   关于修改《募集资金管理制度》的议案                           √
 10.00   关于修改《投资和融资决策管理制度》的议案                     √
 11.00   关于修改《关联交易管理制度》的议案                           √
 12.00   关于修改《对外担保管理制度》的议案                           √
 13.00   关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案       √
 14.00   关于变更公司经营范围的议案                                   √
 15.00   关于修改《公司章程》的议案                                   √
         关于《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划（草
 16.00                                                                √
         案）》及其摘要的议案
         关于《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办
 17.00                                                                √
         法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
 18.00                                                                √
         关事宜的议案
         关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内
 19.00                                                                √
         容的议案

    （二）特别提示和说明

    1、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会
议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第
十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月
12 日、2022 年 4 月 16 日、2022 年 4 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

    2、公司独立董事莫卫民先生、袁弘先生和赵秀芳女士向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，上述述职报告
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的相关规定，上述第七、八、十五项议案属于特别决议事项，须由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

    4、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，
本次会议审议的第四项、第六项、第七项、第八项、第十五项、第十六项、第十
七项、第十八项、第十九项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%

                                      4
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

       三、现场会议登记方法

    （一）登记时间：

    2022 年 5 月 9 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）

    （二）登记方式：

    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡（或持股
凭证）进行登记；委托代理人出席会议的，持代理人身份证原件、委托人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡（或持股凭证）进行登记；

    2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身
份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或
持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登
记；

    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5
月 9 日下午 16:30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登
记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提
交给公司。

    （三）登记地点及会议联系方式：

    登记地点：公司董事会办公室（浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号浙江昂利
康制药股份有限公司三楼）

    联系人：王燕红

    联系电话：0575-83100181

    传真：0575-83100181

    电子邮箱：ir@alkpharm.com

                                      5
    邮政编码：312400

    （四）会议费用：参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用
自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议

    2、第三届监事会第十二次会议决议

    3、第三届董事会第十三次会议决议

    4、第三届监事会第十次会议决议

    5、第三届董事会第十六次会议

    6、第三届监事会第十三次会议

    7、嵊州市君泰投资有限公司关于提请浙江昂利康制药股份有限公司增加
2021 年度股东大会临时提案的函



                                         浙江昂利康制药股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2022 年 4 月 29 日




                                     6
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362940”，投票简称为“昂
利投票”。

    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30，
13:00~15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 5 月 11 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      7
附件二：

                                      授权委托书

        兹全权委托               （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人
出席 2022 年 5 月 11 日（星期三）召开的浙江昂利康制药股份有限公司 2021 年
度股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人
已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

        本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                      备注            表决意见
提案                                                该列打勾
                         提案名称                   的栏目可   同意    反对      弃权
编码
                                                      以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                        非累积投票提案

1.00     2021 年度董事会工作报告                       √

2.00     2021 年度监事会工作报告                       √

3.00     2021 年度财务决算报告                         √

4.00     2021 年度利润分配预案                         √

5.00     2021 年年度报告及摘要                         √

6.00     关于续聘 2022 年度审计机构的议案              √

7.00     关于修改《股东大会议事规则》的议案            √

8.00     关于修改《董事会议事规则》的议案              √

9.00     关于修改《募集资金管理制度》的议案            √

10.00    关于修改《投资和融资决策管理制度》的议案      √

11.00    关于修改《关联交易管理制度》的议案            √

12.00    关于修改《对外担保管理制度》的议案            √
         关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管
13.00                                                  √
         理制度》的议案
14.00    关于变更公司经营范围的议案                    √


                                            8
15.00    关于修改《公司章程》的议案                   √
         关于《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员
16.00                                                 √
         工持股计划（草案）》及其摘要的议案
         关于《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员
17.00                                                 √
         工持股计划管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司第一
18.00                                                 √
         期员工持股计划相关事宜的议案
         关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投
19.00                                                 √
         资项目部分实施内容的议案

说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出
投票指示。

        2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按
弃权处理。

        委托人（签字、盖章）：               委托人身份证件号码


                                             或统一社会信用代码：




        委托人股东账号：                     委托人持股数量：




        受托人（签字）：                     受托人身份证件号码：




                                         签署日期：        年   月   日




        注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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