证券代码：002940            证券简称：昂利康           公告编号：2022-053


                   浙江昂利康制药股份有限公司
          关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 5 月 6 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2022 年 5 月 11 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相
结合的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中董
事长方南平先生、董事吴哲华先生、独立董事莫卫民先生和独立董事袁弘先生以
通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由副董事长吕
慧浩先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署<技术转
让（技术秘密）合同>并组建合资公司暨关联交易的议案》

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事吕慧浩先生回避表决，
董事长方南平先生作为吕慧浩先生的一致行动人亦回避表决。

    具 体 内容 详 见 2022 年 5 月 12 日 公 司在 《证 券 时报 》和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签
署<技术转让（技术秘密）合同>并组建合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-055）。

    独立董事就公司与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署《技术转让（技
术秘密）合同》并组建合资公司暨关联交易事项进行了事前意见，并发表了独立
意见，监事会就公司与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署《技术转让（技


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术秘密）合同》并组建合资公司暨关联交易事项发表了同意意见，具体内容详见
2022 年 5 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 5 月 30 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
提交股东大会的第一项议案。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具 体 内容 详 见 2022 年 5 月 12 日 公 司在 《证 券 时报 》和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-056）。


    特此公告。


                                           浙江昂利康制药股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2022 年 5 月 12 日




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