证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2022-073


                   浙江昂利康制药股份有限公司
         关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 7 月 16 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董
事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 7 月 22 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-075）。

    二、审议《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2022 年 7 月 22 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-076）。

    独立董事、监事会和保荐机构分别就公司关于使用 2020 年非公开发行股票
闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见，具体内容详见 2022 年 7 月 22 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

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    浙江昂利康制药股份有限公司
            董 事 会
        2022 年 7 月 22 日




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