证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2022-079


                   浙江昂利康制药股份有限公司
           关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 7 月 31 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2022 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以
下议案：

    一、审议通过了《关于增加银行融资额度的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具 体内容详见 2022 年 8 月 6 日公司在 《证券时报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于增加银行融资额度的公告》（公告编号：
2022-080）。

    二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 8 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议
提交股东大会的第一项议案。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具 体内容详见 2022 年 8 月 6 日公司在 《证券时报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-081）。

    特此公告。


                                      1
    浙江昂利康制药股份有限公司
            董 事 会
          2022 年 8 月 6 日




2