证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2022-085


                   浙江昂利康制药股份有限公司
         关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 19 日以电话或直接送达的方式发出会
议通知，并于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表
决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会主席潘小云先生主持本次会议。
会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司
章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用，能够严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，募集
资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司 2022 年半年度募集资金的使用和存放情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过了《2022 年半年度利润分配预案》


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    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配预案的制定符合《公司
法》《公司章程》等股利分配政策和分红回报规划中对利润分配的相关规定，有
利于公司的长远发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。



                                       浙江昂利康制药股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2022 年 8 月 31 日




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