浙江昂利康制药股份有限公司

                        董事会提名委员会工作细则
                   （经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过）



                                  第一章 总则
    第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根
据《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和《浙江昂利康制药股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，
并制定本工作细则经公司董事会决议，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。
    第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。
    第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，
并直接向董事会负责。


                        第二章 提名委员会的产生与组成
    第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员一名。
    第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二
分之一。主任委员由独立董事担任。
    第六条 提名委员会委员由董事会确定，主任委员由提名委员会的委员按一般多
数原则选举产生。
    第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第五
条至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
    第八条 委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提
交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。


                         第三章 提名委员会的职责权限
    第九条 提名委员会行使下列职权：
    （一）   研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
    （二）   遴选合格的董事和高级管理人员的人选；

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    （三）     对董事和高级管理人选进行审查并提出建议；
    （四）     董事会授予的其他职权。


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    第十条 提名委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或
者不履行职务的，可委托其他委员（应为独立董事）召集和主持；主任委员既不履
行职责，也不委托其他委员代行其职责的，任何一名委员均可将有关情况向公司董
事会报告，由董事会指定一名委员（应为独立董事）履行召集人职责。
    第十一条    提名委员会会议根据需要召开，一般在董事会会议前召开。
    第十二条    在会议召开前五日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会议
期限以及会议议题通知到各委员。
    第十三条    提名委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票
表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。
    第十四条    为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会
办公室应当保证在会议召开前 3 天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助
董事会办公室按期提供信息。
    第十五条    三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或
缓议部分事项，委员会应予以采纳。
    第十六条    委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次会
议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。
    第十七条    提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；根据需要，会议
可以采取通讯表决的方式召开。
    第十八条    委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自
己的意见提出补充或解释。
    第十九条     委员会会议结束，董事会办公室人员应当对委员会的会议记录和委
员的书面报告进行整理归档，并制作报告，由董事会办公室主任向董事会汇报。


                                 第五章 附则
    第二十条     董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。


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    第二十一条 本工作细则经浙江昂利康制药股份有限公司董事会批准后生效。
    第二十二条 本工作细则由浙江昂利康制药股份有限公司董事会负责解释。
    第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，
报董事会审议通过。




                                              浙江昂利康制药股份有限公司
                                                      2022 年 8 月




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