证券代码：002940              证券简称：昂利康            公告编号：2022-111


                     浙江昂利康制药股份有限公司
            关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 23 日以电话或直接送达的方式发出
会议通知和会议议案，并于 2022 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应
参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会主席潘小云先生主持本
次会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则
及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募
集资金用于支付收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份的现金对价的议
案》

    经审核，监事会认为本次将首次公开发行股票募投项目之“年产 21.7 亿片
（粒、支、袋）制剂生产基地建设项目（一期）”（以下简称“一期项目”）结
项并拟将扣除预留募集资金后的节余募集资金用于支付收购湖南科瑞生物制药
股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）38.22%股份有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务成本，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容
及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。综上，我们同意公司
拟将一期项目结项并拟将扣除预留募集资金后的节余募集资金用于支付收购科
瑞生物 38.22%股份事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

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    浙江昂利康制药股份有限公司
            监 事 会
        2022 年 11 月 30 日




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