证券代码：002942        证券简称：新农股份         公告编号：2018-019



                   浙江新农化工股份有限公司
 关于公司董事会秘书辞职暨指定公司财务总监代行
                     董事会秘书职责的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日
收到公司董事会秘书应小锋先生的书面辞职报告，应小锋先生因个人健康原因，
申请辞去董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关
规定，应小锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在辞去上述职务后，
应小锋先生仍将在公司担任其他职务。
    截至本公告日，应小锋先生直接持有公司股份 3,600,000 股，占公司总股
本的 3%，应小锋先生辞去董事会秘书职务后，将继续严格遵守国家相关法律、
法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其
在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中
所作出的承诺。
    应小锋先生在公司任职董事会秘书期间忠实诚信、勤勉尽责，公司及董事会
谨对应小锋先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
    鉴于公司新的董事会秘书人选尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书
资格证书》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在新的董事会
秘书聘任之前，指定公司财务总监张长胜先生代行董事会秘书职责，代行期限自
董事会批准之日起，最长不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》
的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    张长胜先生的通讯方式如下：
    联系地址：浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 18 楼
    邮政编码：310003

                                  1/2
    联系电话：0571-87230010
    联系传真：0571-87243169
    电子信箱：xnzqtzb@xnchem.com


特此公告。




                                         浙江新农化工股份有限公司
                                                            董事会
                                                2018 年 12 月 19 日




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