证券代码：002942        证券简称：新农股份         公告编号：2019-016



                   浙江新农化工股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议通知于 2019 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事
发出。会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司
董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 7 人，
独立董事王贤安先生因公出差，特委托独立董事曹承宇先生代为出席并表决, 董
事张坚荣先生因公出差，特委托董事王湛钦先生代为出席并表决，公司监事及高
管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各
项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事曹承宇、池国华、王
贤安向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年
度股东大会上述职。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《公司 2018 年度董事会工作报告》和《独立董事 2018 年度述职报告》具体
内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    公司董事会听取了徐群辉总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为
2018 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反
映了经营层 2018 年度主要工作。
    （三）审议通过关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018
年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《公司 2018 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （四）审议通过关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2019 年度的经营计划
和对各项费用、成本的有效控制和安排，2019 年营业收入预计同比增长 10%—30%，
归属母公司所有者的净利润预计同比增长 10%—20%。
    本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈
利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、
市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、公司经营管理团队努力程
度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
    《公司 2019 年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （五）审议通过关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《2018 年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告,《2018 年年报摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （六）审议通过关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

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    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年内部控制规则落
实自查表》具体内容详见刊登在和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    （七）审议通过关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登
在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （八）审议通过关于《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度实现归属于上市公
司股东的净利润 128,102,328.53 元，其中：母公司实现净利润 125,619,961.79
元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 12,561,996.18 元，加：年初未分配
利润 143,251,697.21 元，减去 2018 年派发现金股利 60,300,000.00 元，公司期
末实际可供股东分配的利润 196,009,662.82 元。

    公司 2018 年度的利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本
120,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计分配
现金股利 3,600 万元。不送红股,不以公积金转增股本。公司独立董事为该议案
发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    （十）审议通过关于《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案
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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    （十一）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十二）审议通过《关于向银行申请 2019 年度综合授信的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十三）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》具体内容详见公司同日刊登
在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1. 《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》


    特此公告。


                                                 浙江新农化工股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 3 月 29 日




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