新农股份：2018年度董事会工作报告2019-03-29
浙江新农化工股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及
《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事
会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠
实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项
工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发
展。现将 2018 年度董事会主要工作报告如下：
一、2018 年度经营情况简要回顾
2018 年宏观经济环境发生了诸多变化，同时也是农化行业变革整合发生深
刻变化的一年。随着国家生态文明建设、供给侧改革持续深入推进，打赢蓝天保
卫战三年行动计划全面启动，强化源头防控、重点防治，创新监管方式，严格环
境执法督察；在安全监管方面，提出普及“双重预防机制”，对企业合规要求不
断提高。在农化行业领域，《农药管理条例》等一系列新政正式实施，对农化企
业发展提出更高要求，国际、国内农化企业兼并整合速度加快，全新行业巨头格
局诞生，资源、优势更加集中，强者恒强。
面对政策改革和经营环境的变化，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计
划和目标，积极推进并落实各项重要工作。一方面，坚持创新发展、绿色发展的
理念，制定科学合理的经营计划，夯实两大基础、打造两大实力，积极应对安全
环保严要求、高标准的大趋势，充分发挥生产技术和产业优势，积极保障市场供
应，满足客户需求；另一方面，加强营销体系建设，优化资源配置，完善绩效考
核，制剂营销业务以“将碧生打造成中国杀细菌剂第一品牌”为目标，聚焦重点
核心作物，扎实做好技术服务，客户结构不断优化，安全、绿色、高效、高品质
的新农品牌形象日益提升；工业品（原药及中间体）业务，聚焦重点产品、聚焦
优质客户、增强战略合作，推进了公司“一体化业务模式”和“聚焦差异化竞争
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策略”的实施，2018 年公司主营业务和经营业绩实现持续稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入 96,695.33 万元，同比增长 19.62 %，实现归
属于母公司所有者的净利润为 12,810.23 万元，同比增长 68.52%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2018 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6
次董事会会议，具体情况如下：
序
会议名称 会议召开时间 会议审议议案
号
关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
关于《2017 年度总经理工作报告》的议案
关于《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报
告》的议案
关于《2017 年年度报告及摘要》的议案
关于《续聘 2018 年度财务审计机构》的议案
第四届董事会
1 2018 年 3 月 4 日 关于《2017 年年度利润分配预案》
第十二次会议
关于《公司向银行申请 2018 年度授信额度》的议案
《关于开展金融衍生品业务的议案》
关于《审核确认并同意报出公司近三年（2015-2017 年
度）经审计的财务报表及附注》的议案
关于《公司会计政策变更》的议案
关于《召开公司 2017 年度股东大会的通知》的议案
关于《审核确认并同意报出公司三年一期（2015 年、2016
年、2017 年、2018 年 1-3 月）经审计的财务报表及附
第四届董事会 2018 年 5 月 15
2 注》的议案
第十三次会议 日
《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
关于《召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
第四届董事会 2018 年 8 月 12 止挂牌的议案》
3
第十四次会议 日 《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的
议案》
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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
关于《召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案
《关于签订募集资金三方/四方监管协议及开立募集资
第四届董事会 2018 年 11 月 6
4 金专用账户的议案》
第十五次会议 日
《关于公司 2018 年 1-9 月财务报表的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》
第四届董事会 2018 年 12 月 12
5 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第十六次会议 日
《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
《关于拟使用自有资金购置办公场所的议案》
第四届董事会 2018 年 12 月 18
6 《关于公司董事会秘书辞职暨指定公司财务总监代行
第十七次会议 日
董事会秘书职责的议案》
(二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2018 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会。具体
情况如下：
序
会议名称 会议召开时间 会议审议议案
号
关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
关于《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报
告》的议案
关于《2017 年年度报告及摘要》的议案
2017 年年度股 2018 年 3 月 27 关于《续聘 2018 年度财务审计机构》的议案
1
东大会 日 关于《2017 年年度利润分配》的议案
关于《公司向银行申请 2018 年度授信额度》的议案
《关于开展金融衍生品业务的议案》
关于《审核确认并同意报出公司近三年（2015-2017 年
度）经审计的财务报表及附注》的议案
关于《公司会计政策变更》的议案
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关于《审核确认并同意报出公司三年一期（2015 年、
2018 年第一次 2016 年、2017 年、2018 年 1-3 月）经审计的财务报表
2 2018 年 6 月 4 日
临时股东大会 及附注》的议案
《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
2018 年第二次 《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的
3 2018 年 8 月 28 日
临时股东大会 议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2018 年第三次 2018 年 12 月 28 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4
临时股东大会 日 《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
（三）信息披露情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，
严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规
则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、
准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。
（四）投资者关系管理
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交
流。严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，
以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者
邮箱、投资者互动平台等多种渠道，加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资
者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题；积极做
好投资者关系档案管理工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了
投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资
者之间的良性互动关系。
（五）公司规范化治理情况
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报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国
证监会、深圳证券交易所、浙江证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，
规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内
部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公
司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
三、董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理
准则》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就
专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。
（一）审计委员会
审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务
状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和
不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中
的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。
（二）战略委员会
战略委员会严格按照《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。报
告期内，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况
和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，对公司
的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情
况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。
（三）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为
其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，结合公司
的实际情况，对董事和高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。
（四）提名委员会
提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和
履职能力提出建议。报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高
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级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳
定。
四、独立董事履职情况
公司三名独立董事根据《上市公司独立独立董事制度指导意见》、 公司章程》、
《董事会议事规则》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，
积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充
分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求
发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保
障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项，均未提
出异议，具体详见 2018 年度独立董事述职报告。
五、2019 年公司董事会重点工作
2019 年根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东
负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，争取较好地完
成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
（一）加大研发投入，持续提升创新能力
技术（研发）创新是公司保持核心竞争力的重中之重，公司将继续加大研发
投入，加强制剂研发、合成研发和技术开发，深化与浙工大、浙大等知名高校产
学研合作，增强与跨国公司研发合作；通过培训学习与人才引进提升研发团队整
体技术能力；建立科学有效的研发体系，提高整体工作效率；进一步完善研发流
程，加强关键方案的论证，加强专利管理和知识产权保护。
（二）聚焦重点、把握市场机遇，有效驱动公司盈利能力
公司董事会将紧随农化行业政策及发展方向，迎接行业变革整合期带来的挑
战和机遇，以“好农药新农智造”为引领，以碧生创杀细菌剂第一品牌为目标，
聚焦核心作物和重要靶标，形成公司在行业更具竞争力的特色产品线，推动公司
研发、营销、市场、生产、采购等部门的跨越发展，增强公司持续盈利能力和可
持续发展。同时，公司董事会将加强募集资金投资项目的建设和管理，确保募投
项目高质量、低成本、按进度如期完成，尽早发挥项目效益。
（三）持续提升公司规范运营和治理水平
公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严
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格遵守；持续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础
保障；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披
露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，维护多样化的沟
通渠道，加强与投资者的联系和互动，树立公司良好的资本市场形象；加强内控
制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、
可持续发展。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
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