浙江新农化工股份有限公司
                独立董事 2018 年度述职报告(池国华)

 各位股东：
      我作为浙江新农化工股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市
 公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规
 章制度的规定，在 2018 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，
 认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维护了
 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我 2018 年度履职情况述职如下：
        一、参加会议情况
      2018 年度，公司共组织召开了 6 次董事会，本人均出席会议，无缺席和委
 托其他董事出席会议的情况。本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项
 议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，积极推动公司董
 事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为 2018 年度公司召集召开的
 董事会符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议
 案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
      2018 年度，公司共组织召开了 4 次股东大会，本人由于工作原因未能出席。
 经审阅公司发送的股东大会会议文件及已披露的公告，本人认为公司股东大会的
 召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
        二、发表独立意见的情况
                                                                                  意见
     会议日期                 会议届次                          事项
                                                                                  类型

                                                 关于使用募集资金置换预先投入

                                                 募投项目自筹资金的独立意见、关
2018 年 12 月 12 日   第四届董事会第十六次会议                                    同意
                                                 于使用闲置募集资金进行现金管

                                                 理的独立意见


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    三、任职董事会下设委员会工作情况
    （一）2018 年本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照公司《审计
委员会工作细则》的规定，对公司内控制度及财务会计政策进行监督检查。2018
年，本人召集并主持了 4 次审计委员会会议，审议定期报告、会计政策变更、续
聘财务审计机构和利润分配预案等相关事项。根据公司实际情况，本人利用自己
的专业知识，对公司审计部门的工作进行监督和指导，同时多次加强与年审会计
师的沟通，督促其按计划进行审计工作，并对审计机构出具的审计意见进行认真
审阅，切实履行了审计委员会主任委员的职能。
    （二）2018 年本人作为公司董事会提名委员会的委员，依照《提名委员会
工作细则》的相关规定，积极参加提名委员会的日常工作，切实履行提名委员会
委员的作用。
    （三）2018 年本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考
核委员会会议，对公司董事和高级管理人员薪酬进行考核和确认，切实履行薪酬
与考核委员会委员的作用。
    四、现场办公情况
    2018 年度，本人利用参加公司董事会及其下属委员会会议的机会，对公司
董事会决议执行情况进行现场调查，并与公司管理人员就公司经营管理情况进行
探讨，了解公司经营情况和财务状况；利用参加公司年审沟通会的机会，与审计
机构进行多次有效沟通，并对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘
请等方面提出了有效建议；积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与公司其他董
事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司日常经营情况，时
刻关注传媒和网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的经营动态，并对公司的经营管理提出建议。
    五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    （一）有效履行独立董事职责。本人积极了解公司经营状况及董事会决议执
行情况，认真监督和核查董事和高管履行职责的情况，并利用自己的专业知识，
对公司经营和发展提出合理化的建议，促进董事会决策的科学性和客观性，切实
维护公司及中小股东的权益。
    （二）加强自身学习，提高履职能力。本人一直注重学习最新的法律、法规

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和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，并促进公司进一步规范运作。
    （三）持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照相关法律法规的相关
规定完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的相关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
    六、其他工作
    （一）未有提议召开董事会情况；
    （二）未有提名高级管理人员情况；
    （三）未有提议解聘会计师事务所情况；
    （四）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人 2018 年度述职报告。作为公司的独立董事，本人 2018 年度忠实
地履行了独立董事的职责。在 2019 年任期内，本人将继续勤勉尽责，积极发挥
独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东的合法权益。
    对于公司董事会、管理层和相关人员在本人任职期间给予的配合和支持，表
示衷心的感谢！
    七、联系方式
       姓名                                   池国华
     电子邮箱                            cgh_lnhz@163.com




                                                            独立董事：池国华


                                                            2019 年 3 月 29 日




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